[揭露/骗局] 新型诈骗来了:“回扣”是个坑!市民需警惕

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许仙 发表于 2018-6-13 09:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
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近日,我市接报一起诈骗淘宝店主案件,犯罪嫌疑人以帮单位采购想赚取回扣名义,骗得淘宝店主“退款”。据了解,广东、浙江、河南、江苏等地也发生多起同类型诈骗,在此,蜀黍提醒市民,核实是否转账一定要以自己银行账户资金变动为准,千万不要为了赚便宜而轻易给对方“回扣款”!


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6月3日上午,杨女士像平时一样登录自己开设的淘宝网店时,收到一个顾客的旺旺消息,自称是某单位采购员,想在杨女士网店购买35个断路器,算运费一共是1500元,又说想赚点回扣,跟杨女士商量,要杨女士跟顾客单位的财务报价2200元,财务打给杨女士银行卡账户后杨女士再原价退给该采购员,然后再到网店重新拍货。因为杨女士以前曾碰到过顾客用这种方式赚回扣,没有多想就同意了。过了一会,这名采购员发了一张转账汇款2200元的截图,并且杨女士手机上收到一条银行转账受理通知的短信,于是杨女士按照约定向对方转账2200元。之后这个采购员又以同样的方式在杨女士店中继续大量“采购”,杨女士又向其转账两笔共9800元,但是对方却始终没有在网店下单,杨女士几番催促后对方竟然下线了。这时杨女士感觉不对劲,连忙赶到银行查询,发现对方转给杨女士的钱并没有实际到账,原来对方设置了延迟付款,杨女士收到的只是受理转账的通知,并且对方已经取消了付款。


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案例分析

冒充单位员工,以大批量采购获利、优惠付款方式加以引诱,在网银转账设置延迟支付、可取消支付等功能,当受骗店主收到转账受理的短信通知时,误以为“货款”已经到账,被骗将“货款”全额打给骗子。


警方提醒:

首先做生意要遵守商道原则,坚决抵制社会某些“吃回扣”的不良风气;其次在网络交易过程中,凡是涉及到钱款转账务必谨慎,通过多种途径确认自己账户是否真实进账。‍

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来源:常州公安微警务

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