请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
点标签看更多好帖

[常州身边事] 诈骗团伙炮制快递“空包”诈骗,骗了至少115人160余万

爱你是我错 更新于 2020-9-27 10:21:16 | 显示全部楼层 |楼主更多好贴
1.jpg

  △警方端掉诈骗团伙窝点
  网络爱情长跑 9 个月,未能修成正果
  现代快报讯记者从武进警方了解到,去年 12 月,在常州打工的史某通过同乡征婚交友 QQ 群主动添加了一位异性好友,对方自称姓王,在常州开着一家服装店,娇美的微信头像颇让史某心动。经过一段时间的聊天,史某被对方的主动热情所感染,觉得自己终于遇到了 " 真爱 "。
  期间,对方总会发来些衣服、玩偶等淘宝购物链接让史某支付钱款,因为价格在几百元区间,不算贵,史某总会满足对方。在物流显示收货的那几天,对方也更显温柔可人。

1.jpg
1.jpg

  △诈骗人员发给受害者的图片
  为博美人一笑,对方开口需要支付的开店租金、看病钱、结婚彩礼等钱款,史某也是有求必应。

  随着时间的推移,两人的感情也在不断加深,史某提出两人见上一面,但每次却因为对方有事而夭折,即使满足对方发送了大额红包,最后也不了了之。今年 8 月初,史某因没有发送 3344 元红包,结果被对方拉黑了。幡然醒悟的史某随后向警方报警。

  民警核实到,在这段 " 爱情长跑 " 里,史某前后共花去了总计 54146 元。民警通过侦查发现,史某钱款通过三四层级的转账后,最终流入一个叫李某的账户,而这样的可疑资金流多达 200 余条。

  循线追踪跨区域,端掉诈骗窝点
  由于案情重大,武进公安分局迅速成立由刑侦等相关警种组成的专案组,依托分局合成作战中心,对李某的资金流、信息流和人员关系等情况逐条梳理,抽丝剥茧。通过一个星期的连续工作,专案组摸清了该团伙的组织架构、人员分工和运作模式等情况,一个以李某为首的诈骗团伙浮出水面。侦办民警发现,该团伙成员共 10 余名,呈公司化运作,藏匿在河南一带实施非法活动。

  8 月 15 日,专案组出动 30 余名警力奔赴河南。在当地警方的协助下,前往该诈骗团伙窝点所在地——河南平顶山郏县某小区,通过秘密摸排走访、蹲守等多种侦查方式,进一步摸清团伙成员的基本活动规律。8 月 17 日,由于当天小区停水,团伙成员陆续从某居民楼二楼一出租房下楼前往公厕,四个多小时的时间里,10 余名前期掌握的嫌疑人员相继露面得以查验。

1.jpg

  △诈骗人员用不同手机扮演不同角色
  团伙成员集中,专案组认为机不可失,决定择机收网。中午 12 时许,抓捕组果断行动,当场抓获犯罪嫌疑人 15 人,查获作案手机 11 部、电脑 20 台、账本、员工手册、银行卡等物品若干。 8 月 22 日,犯罪嫌疑人李某投案自首。

  炮制快递 " 空包 " 诈骗,月进几十万
  通过审查,犯罪嫌疑人李某交代,2019 年 4 月,其将做网上直播秀的公司 " 转型 ",在某电商平台注册开设 5 个售卖衣服、玩偶、首饰的店铺,从网上招聘或通过员工间介绍发展团伙成员,让其通过社交软件假意与陌生男性谈恋爱,用 " 套路话术 " 升温 " 感情 " 后,发送虚拟购物链接让男方高价购买或者骗取对方红包。成功付款后,他们用快递 " 空包 " 向男方显示物流信息,让受害者深信所谓的 " 女友 " 已收到礼物。

1.jpg

  △诈骗人员忽悠受害者送礼物
  民警介绍称 , 这些快递 " 空包 " 没有实际包裹,但通过单号能查询到完整的揽收、运输、派件、签收等信息,它和真实的快递唯一的区别就是没有实物的流动。网店内也没有实物,图片是从其他店铺中下载而来,标价却提高了 5 到 10 倍,每个月有十几万进账。

  团伙成员使用的 QQ 号和微信号都是李某事先购买好的,日常聊天需要语音和视频时,就找女员工代替,成员在网络上同时与多人保持所谓的男女朋友关系,以广撒网达到骗钱目的。

  公司制度明确,员工手册规定了考勤制度和奖惩标准。
  除了安排老带新,公司还有话术本 " 加持 ",如何快速筛选客户,聊天时的技巧和注意事项,甚至自身的人物设定,这些都能在话术中找到答案。

1.jpg

1.jpg

1.jpg

  △诈骗人员使用的话术剧本
  目前,李某、周某、武某等 9 名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,其余 7 名团伙成员被依法取保候审,该案还在进一步侦办中。
  通讯员 顾燕 孔方 现代快报 +/ZAKER 南京记者 葛小林
  (警方供图)
来源:现代快报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

返回顶部返回列表找客服手机APP

  

  
您需要 登录 后才可以回复,没有帐号?立即注册 使用QQ帐号登录
高级模式(可批量传图、插入视频等)

我的城市生活圈-常州论坛|常州社区|常州生活

联系我们|下载手机APP| 戚区网 龙城早知道 龙城茶座 苏ICP备12036757号

Powered by 戚区网

Copyright © 2009-2019 www.7quw.com | 苏公网安备 32040502000008号

快速回复 返回顶部 返回列表