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[常州身边事] 跟着微信群友投资“数字货币”,她的33万元打了水漂

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四眼 发表于 2019-7-20 12:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周,市反诈骗中心接报多起投资数字货币的诈骗警情,诈骗分子的手段迷惑性极强,受害人损失巨大。“跟炒股类诈骗有点类似,就是换了一个诈骗的名目,诈骗微信群里除了受害人,其他都是骗子。”民警介绍,此类诈骗还加入了一些“杀猪盘”的手法,有人与受害人聊天增进友谊或者感情,所以增加了迷惑性。

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    重点案例
    投资数字货币,女子被骗33万元
    章女士今年49岁,自己做点小生意。6月15日早上,章女士打开手机微信时,发现自己被拉进了一个名叫“财富证券108”的聊天群。拉章女士进群的是一名微信好友,她并不认识对方,甚至记不得是什么时候添加的。这个“财富证券108”群里有200多个人,有一个叫“梁老师”的网友,每天开直播传授数字货币的投资方法。

    章女士看到,很多群友每天报告自己跟着梁老师赚钱的情况。“梁老师”称自己在“锦平国际数字货币平台”上投资了100万美金,现在已经涨到200万美金,短时间内翻了一倍。

    看了几天直播课后,章女士看到群里好多人都赚了大钱就心动了,表示想跟着梁老师买卖数字货币。“梁老师”的助手指导章女士下载App,开通“锦平国际数字货币平台”的账号,跟着梁老师的指令每天操作“入金”和“出金”,对数字货币买多和买空。“入金”的时候,章女士通过银行卡将人民币汇款到“客服”指定的账户。“客服”称会将人民币兑换成美元,充值在章女士的平台账户上。章女士确实在平台上看到自己账户有数字的变动情况。

    自章女士参与买卖数字货币开始,有一个叫“随性”的群友就主动添加了章女士为好友,频繁联系。两人的聊天内容从投资知识发展到生活关心,后以兄妹相称。当章女士的账户亏了22万元退出时,这名“哥哥”说“梁老师”很厉害,今年8月准备在上海出书了,跟着他不会错。“我借给你3万美金,你再充10万元人民币,咱们一起翻本。”“哥哥”说。 “哥哥”说到做到,张女士的账户上真的多了3万美金。于是,章女士又向账户充值10万元。很快,章女士被踢出了群,“哥哥”也消失了。

    市反诈骗中心民警介绍,在这场骗局中,最初拉章女士进群的陌生好友是“猎头”。之后,“梁老师”负责忽悠,赚钱的群友是“托”,网友“哥哥”是心理引导员。其实,这些人都是骗子,全方位地诱惑和欺骗章女士进入圈套。章女士向客服提供的账号里充值的钱,在很短的时间里就被骗子“洗款”转移,账户上的余额就只是数字而已。骗子控制着平台上数字货币的涨跌,以投资亏损的假象掩盖真实的诈骗。

    警情周报
    网络小额贷款诈骗发生75起!
    根据警务平台警情库统计(接警时间为7月11日至7月18日),本周共接报通讯网络诈骗警情385起,同比上升23.4%,预警拦截境外语音诈骗电话1420起,冻结资485万余元。

    从作案手段来看:网络小额贷款诈骗75起,冒充熟人、领导诈骗22起,网络兼职诈骗60起,网络购物诈骗39起,网上投资诈骗31起。

    其他案件
    女子陷入淘宝退款骗局,被骗17万余元
    1.7月13日22时许,新北区的范女士在商铺内上网,“堂姐”在QQ上联系她。“堂姐”称,自己现在在意大利米兰,购买回国机票时出了问题,账户被限额,需要到国内才能支付。范女士把13600元转到对方提供的银行卡账户上,之后才发现其堂姐的QQ号码被盗。

    2.7月14日19时15分许,武进区的金女士接到一个自称淘宝客服的陌生电话。对方称,金女士之前购买的衣服甲醛超标要退款。金女士遂添加对方微信,根据对方的提示在借贷App上借钱。对方又称,金女士的现金被冻结需支付认证费。金女士信以为真通过网银转账的方式支付176800元,后发现被骗。

    3.7月15日14时许,新北区的何先生看到,百度网页上有一个游戏软件的广告,于是加了对方微信,之后进了一个微信群。对方称要其先交定金,何先生第一次通过微信余额转账980元。对方又称还要激活,需要交1288元。何先生第二次通过微信余额转账1288元。对方接着说,有两种不同价位的游戏软件。何先生选择了其中一种,第三次通过微信余额转账2100元。对方还没有结束,说何先生的微信App版本过高,要重新下载一款低版本的微信App。何先生按对方要求操作,重新下载登录时发现微信账号已无法登录。何先生查询微信绑定的江苏银行卡,发现卡内余额仅剩10元,被转走13000元。

    4.7月15日15时许,天宁区的郭先生收到一条“易借钱包”App可借款信息,随即下载了App。客服称需支付服务费、滞纳金,郭先生通过支付宝向对方转账2100元、8750元。

    荆轩 汪磊 文 朱臻 制图
    来源:常州晚报

很久以前 发表于 2019-7-20 15:20:21 | 显示全部楼层
不懂的理财方法,不要随意尝试,千万不能抱着占小便宜的心态
小呆呆恋鹏 发表于 2019-7-20 23:02:22 | 显示全部楼层
我那个去……蛮可怕的啊
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